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Senior Manager AFC Advisory (f/m/d)
externe stelle · quelle: Greenhouse Job Board · zuletzt geprüft 20.10.2026
der job in 20 sekunden
Senior Manager AFC Advisory (f/m/d) · Senior
Du berätst die Raisin Bank zu Geldwäscheprävention und Anti-Financial-Crime und leitest AFC-Projekte. Du entwickelst das AML-Framework weiter, erstellst Risikoanalysen, begleitest Audits und schulst Mitarbeitende. Gefordert sind mehrjährige AFC-Erfahrung in Bank oder Beratung sowie Deutsch und Englisch.
Wen sucht Raisin wirklich?
Gesucht wird eine Person mit mehrjähriger Erfahrung in Anti-Financial-Crime und Betrugsprävention, die regulatorische Vorgaben in konkrete Prozesse und Kontrollen übersetzt und Projekte, Audits und Schulungen verantwortet.
Kernaufgaben
- 01Bankweite und kundenbezogene AFC-Projekte planen, umsetzen und dokumentieren
- 02AML-Framework inklusive IT-Systemen und automatisierter Kontrollen weiterentwickeln
- 03Geldwäsche-Risikoanalysen durchführen und Kundenrisikoratings steuern
- 04Regulatorische Entwicklungen zu Auslagerungen beobachten und in Workflows überführen
- 05Fachlicher Ansprechpartner für interne und externe AFC-Audits
- 06Compliance beraten und Schulungen durchführen
Was du mitbringen solltest
Gefordert
- GwG
- MaRisk
- Anti-Financial Crime
- Fraud Prevention
- KYC
- BaFin AuA
- AML-VO
- EBA Guidelines
- FATF
- Risikoanalyse
Sprachen
- Deutsch
- Englisch
Rollenprofil
Compliance, Geldwäsche- & Betrugsprävention · Recht, Compliance & Risiko
aus dem Stellentitel
- Rechtsgebiete
- Aufsichts- & Regulierungsrecht
- Umfeld
- Rechtsabteilung (Inhouse)
- Internationalität
- international (mehrere Länder)
Worauf es bei der Erfahrung ankommt
- Wunsch: Erfahrung in Recht und Compliance mit RegTech, Compliance & GRCGenau diese Spezialisierung
„Several years of professional experience in Anti-Financial Crime and Fraud Prevention within a banking or consulting environment.“
- Wunsch: Beratungserfahrung mit RegTech, Compliance & GRCGenau diese Spezialisierung
„Experience: Several years of professional experience in Anti-Financial Crime and Fraud Prevention within a banking or consulting environment.“
Software & Produkt
- RegTech, Compliance & GRCbestätigt
- Marktplätze & Plattformgeschäftaus Firmenkontext abgeleitet
- Core Banking & Banking-Plattformenaus Firmenkontext abgeleitet
- Trading, Brokerage & Wealth-Techaus Firmenkontext abgeleitet
Raisin Bank: Das Produkt wird in der Stellenanzeige genannt. (bestätigt)
- arbeitsmodell
- Vor Ort
- gehalt
- nicht angegeben
- erfahrung
- nicht angegeben
- level
- Senior
Auch interessant für
- · Geldwäschebeauftragte oder AML-Spezialist:innen aus Banken
- · Compliance-Berater:innen aus Unternehmensberatungen mit Fokus Finanzregulierung
- · KYC- und Betrugspräventions-Expert:innen aus Fintechs oder Zahlungsdienstleistern
Nicht angegeben
- Gehalt
- geforderte Berufserfahrung
- Anstellungsart
belege aus der stellenanzeige anzeigen
- Bankweite und kundenbezogene AFC-Projekte planen, umsetzen und dokumentieren
„Project Leadership: Own the planning, implementation, and documentation of bank-wide and client-related AFC projects.“
- AML-Framework inklusive IT-Systemen und automatisierter Kontrollen weiterentwickeln
„Framework Optimization: Drive the strategic development of our AML framework, including the enhancement of IT systems and automated controls.“
- Geldwäsche-Risikoanalysen durchführen und Kundenrisikoratings steuern
„Risk Assessment: Conduct complex money laundering risk analyses and manage customer risk ratings to ensure precise, high-quality assessments.“
- Regulatorische Entwicklungen zu Auslagerungen beobachten und in Workflows überführen
„Monitor new regulatory developments, specifically regarding outsourcing requirements (Auslagerungen), and translate these into actionable operational workflows.“
- Fachlicher Ansprechpartner für interne und externe AFC-Audits
„Audit Management: Serve as the technical point of contact for the preparation and execution of internal and external AFC-related audits.“
- Compliance beraten und Schulungen durchführen
„Provide expert guidance on regulatory requirements and conduct training sessions to foster compliance awareness throughout the bank.“
- Pflicht: GwG
„Regulatory Knowledge: In-depth understanding of German and EU regulatory frameworks including GwG, BaFin AuA, AML-VO, EBA Guidelines, FATF recommendations, and KWG“
- Pflicht: MaRisk
„Regulatory Knowledge: In-depth understanding of German and EU regulatory frameworks including GwG, BaFin AuA, AML-VO, EBA Guidelines, FATF recommendations, and KWG“
- Pflicht: Anti-Financial Crime
„Several years of professional experience in Anti-Financial Crime and Fraud Prevention within a banking or consulting environment.“
- Pflicht: Fraud Prevention
„Several years of professional experience in Anti-Financial Crime and Fraud Prevention within a banking or consulting environment.“
- Pflicht: KYC
„Proven track record in KYC, customer identification, and the creation of accurate risk analyses and customer risk ratings and Fraud Prevention.“
- Pflicht: BaFin AuA
„including GwG, BaFin AuA, AML-VO, EBA Guidelines, FATF recommendations, and KWG.“
- Pflicht: AML-VO
„including GwG, BaFin AuA, AML-VO, EBA Guidelines, FATF recommendations, and KWG.“
- Pflicht: EBA Guidelines
„including GwG, BaFin AuA, AML-VO, EBA Guidelines, FATF recommendations, and KWG.“
aufgaben
Berufsfelder
- Compliance & Risiko
anforderungen
Fähigkeiten
- GwG
- MaRisk
- Anti-Financial Crime
- Fraud Prevention
- KYC
- BaFin AuA
- AML-VO
- EBA Guidelines
- FATF
- Risikoanalyse
originalanzeige
Die vollständige Beschreibung findest du in der Originalanzeige. Oben siehst du unsere eigene Analyse der Stelle.
woran arbeitet Raisin?
Raisin betreibt eine Plattform für Spar-, Investment- und Altersvorsorgeprodukte, die Sparern in mehreren Ländern Einlagenprodukte von Partnerbanken zugänglich macht. Banken erhalten darüber einen zusätzlichen Vertriebskanal für Einlagen, Vertriebspartner binden die Angebote in eigene Plattformen ein. Die Konzernbank Raisin Bank stellt die lizenzierte Bankinfrastruktur bereit.
Produkte
Raisin Marktplätze (Raisin, WeltSparen, ZINSPILOT, SaveBetter)
Zinsplattformen, über die Sparer Tages- und Festgelder von Partnerbanken in mehreren Ländern abschließen und zentral verwalten.
Raisin Invest (ETF Robo)
Robo-Advisor mit global diversifizierten ETF-Portfolios für Privatanleger.
Raisin Pension
Digitale Altersvorsorgeprodukte (ETF Riester, ETF Rürup) mit Renten-Cockpit zur Berechnung und Optimierung der Rente.
- Geschäftsmodell
- Plattform / Marktplatz
- Bereitstellung
- SaaS / Cloud
- Zielkund:innen
- PrivatkundenSparerBankenVertriebspartner
- Branchen der Kund:innen
- BankingFinanzdienstleistungenAltersvorsorge
Softwaredomänen
- Marktplätze & Plattformgeschäftbestätigt
- Core Banking & Banking-Plattformenaus Firmenkontext abgeleitet
- Trading, Brokerage & Wealth-Techbestätigt