Berlin
AFC Operations Manager - Transaction Monitoring (m/f/d)
externe stelle · quelle: Greenhouse Job Board · zuletzt geprüft 20.10.2026
der job in 20 sekunden
AFC Operations Manager - Transaction Monitoring (m/f/d) · Professional
Du prüfst bei Raisin Alerts aus Sanktions-, PEP- und Adverse-Media-Screenings und führst KYC-Untersuchungen durch. Du bearbeitest den Verdachtsmeldeprozess (SAR) von der Erstellung bis zur Einreichung. Außerdem unterstützt du die Optimierung der Screening-Systeme und führst Kontrollen zur Qualitätssicherung durch.
Wen sucht Raisin wirklich?
Gesucht wird eine Person mit 2-4 Jahren Erfahrung in Anti-Financial Crime, Schwerpunkt KYC und Name List Screening, mit SAR-Erfahrung, Kenntnis von GwG und KWG sowie sehr guten Deutsch- und Englischkenntnissen.
Kernaufgaben
- 01Alerts aus Sanktions-, PEP- und Adverse-Media-Screening prüfen und KYC-Untersuchungen durchführen
- 02SAR-/Verdachtsmeldeprozess end-to-end bearbeiten: erstellen, prüfen, einreichen
- 03Screening-Infrastruktur weiterentwickeln, Matching-Logik und Schwellenwerte optimieren
- 04Operative Kontrollen und Qualitätssicherung im KYC- und Screening-Bereich durchführen
Was du mitbringen solltest
Gefordert
- GwG
- MaRisk
- KYC
- Customer Due Diligence
- Name List Screening
- SAR Filing
- EU AML Directives
- Sanktionsregime
Sprachen
- Deutsch · C1
- Englisch · C1
Rollenprofil
Operations & Prozessmanagement · Operations & Einkauf
aus dem Stellentitel
- Ebene
- operativ
Worauf es bei der Erfahrung ankommt
- Wunsch: mindestens 2 Jahre Erfahrung in Recht und Compliance in der FinanzbrancheErfahrung in derselben Branche
„Solid professional experience (e.g., 2-4 years) in Anti-Financial Crime (AFC) within the financial services industry“
- Wunsch: mindestens 2 Jahre Erfahrung in Operations oder Einkauf mit RegTech, Compliance & GRCGenau diese Spezialisierung
„Professional Experience: Solid professional experience (e.g., 2-4 years) in Anti-Financial Crime (AFC) within the financial services industry, with a strong, demonstrable focus on KYC, customer due diligence, and Name List Screening.“
Software & Produkt
- RegTech, Compliance & GRCbestätigt
- Marktplätze & Plattformgeschäftaus Firmenkontext abgeleitet
- Core Banking & Banking-Plattformenaus Firmenkontext abgeleitet
- Trading, Brokerage & Wealth-Techaus Firmenkontext abgeleitet
Welches Produkt die Stelle betrifft, ist nicht eindeutig belegt. (unbekannt)
- arbeitsmodell
- Vor Ort
- gehalt
- nicht angegeben
- erfahrung
- ab 2 Jahren
- level
- Professional
Auch interessant für
- · AML-/KYC-Analyst:innen aus Banken oder Fintechs
- · Compliance-Mitarbeitende aus Zahlungsdienstleistern
- · Jurist:innen oder Wirtschaftswissenschaftler:innen mit Geldwäscheprävention-Erfahrung
Nicht angegeben
- Gehalt
- konkretes Produkt
- Anstellungsart
belege aus der stellenanzeige anzeigen
- Alerts aus Sanktions-, PEP- und Adverse-Media-Screening prüfen und KYC-Untersuchungen durchführen
„Manage and review alerts generated by our Name List Screening systems, including Sanctions, Politically Exposed Persons (PEPs), and Adverse Media.“
- SAR-/Verdachtsmeldeprozess end-to-end bearbeiten: erstellen, prüfen, einreichen
„You will draft, review, and file SARs, ensuring that all filings and supporting documentation are accurate, timely, and meet strict regulatory requirements.“
- Screening-Infrastruktur weiterentwickeln, Matching-Logik und Schwellenwerte optimieren
„This involves assisting in refining matching logic and tuning threshold settings to minimise false positives“
- Operative Kontrollen und Qualitätssicherung im KYC- und Screening-Bereich durchführen
„Execute operational monitoring activities and internal controls specific to the KYC and screening domain.“
- Pflicht: GwG
„, German GwG, KWG, EU AML Directives) as well as global sanctions regimes (e“
- Pflicht: MaRisk
„, German GwG, KWG, EU AML Directives) as well as global sanctions regimes (e“
- Pflicht: KYC
„with a strong, demonstrable focus on KYC, customer due diligence, and Name List Screening.“
- Pflicht: Customer Due Diligence
„with a strong, demonstrable focus on KYC, customer due diligence, and Name List Screening.“
- Pflicht: Name List Screening
„with a strong, demonstrable focus on KYC, customer due diligence, and Name List Screening.“
- Pflicht: SAR Filing
„Hands-on experience with SAR filing processes.“
- Pflicht: EU AML Directives
„(e.g., German GwG, KWG, EU AML Directives)“
- Pflicht: Sanktionsregime
„global sanctions regimes (e.g., EU, OFAC, UN)“
- Ebene: operativ
„Operational Controls & Quality Assurance: Execute operational monitoring activities and internal controls specific to the KYC and screening domain“
aufgaben
Berufsfelder
- Business Operations
anforderungen
Fähigkeiten
- GwG
- MaRisk
- KYC
- Customer Due Diligence
- Name List Screening
- SAR Filing
- EU AML Directives
- Sanktionsregime
originalanzeige
Die vollständige Beschreibung findest du in der Originalanzeige. Oben siehst du unsere eigene Analyse der Stelle.
woran arbeitet Raisin?
Raisin betreibt eine Plattform für Spar-, Investment- und Altersvorsorgeprodukte, die Sparern in mehreren Ländern Einlagenprodukte von Partnerbanken zugänglich macht. Banken erhalten darüber einen zusätzlichen Vertriebskanal für Einlagen, Vertriebspartner binden die Angebote in eigene Plattformen ein. Die Konzernbank Raisin Bank stellt die lizenzierte Bankinfrastruktur bereit.
Produkte
Raisin Marktplätze (Raisin, WeltSparen, ZINSPILOT, SaveBetter)
Zinsplattformen, über die Sparer Tages- und Festgelder von Partnerbanken in mehreren Ländern abschließen und zentral verwalten.
Raisin Invest (ETF Robo)
Robo-Advisor mit global diversifizierten ETF-Portfolios für Privatanleger.
Raisin Pension
Digitale Altersvorsorgeprodukte (ETF Riester, ETF Rürup) mit Renten-Cockpit zur Berechnung und Optimierung der Rente.
- Geschäftsmodell
- Plattform / Marktplatz
- Bereitstellung
- SaaS / Cloud
- Zielkund:innen
- PrivatkundenSparerBankenVertriebspartner
- Branchen der Kund:innen
- BankingFinanzdienstleistungenAltersvorsorge
Softwaredomänen
- Marktplätze & Plattformgeschäftbestätigt
- Core Banking & Banking-Plattformenaus Firmenkontext abgeleitet
- Trading, Brokerage & Wealth-Techbestätigt