Berlin
Compliance Operations Analyst (m/f/d)
externe stelle · quelle: Ashby Job Board · zuletzt geprüft 20.10.2026
der job in 20 sekunden
Compliance Operations Analyst (m/f/d) · Professional
Du verantwortest bei Pliant das Onboarding und die Risikobewertung von Firmenkunden in Europa inklusive KYB-, KYC- und AML-Prüfungen. Du prüfst Fälle von Kolleg:innen im Vier-Augen-Prinzip und verbesserst Compliance-Prozesse und Tools. Du arbeitest eng mit dem Team Lead sowie Credit Risk, Product und Legal zusammen.
Wen sucht Pliant wirklich?
Gesucht wird eine Person mit mindestens drei Jahren operativer Compliance-Erfahrung (First Line) bei Bank oder Fintech, die KYB/KYC-Onboardings und komplexe Unternehmensstrukturen in Europa eigenständig bewertet.
Kernaufgaben
- 01Komplexe Onboarding-Fälle europäischer Kunden von Dokumentenprüfung bis Entscheidung verantworten
- 02Risikobewertungen durchführen und über Annahme, Eskalation oder Ablehnung entscheiden
- 03Wirtschaftlich Berechtigte in mehrstufigen Holdingstrukturen ermitteln
- 04Fälle von Kolleg:innen im Vier-Augen-Prinzip prüfen und Feedback geben
- 05Compliance-Workflows verbessern und neue Compliance-Tools einführen
Was du mitbringen solltest
Gefordert
- KYB
- KYC
- AML/CTF
- Risikobewertung
- Handelsregister-Recherche
Optional
- CAMS
Sprachen
- Englisch · C1
Rollenprofil
Operations & Prozessmanagement · Operations & Einkauf
aus dem Stellentitel
- Ebene
- operativ
- Internationalität
- international (mehrere Länder)
Worauf es bei der Erfahrung ankommt
- Wunsch: mindestens 3 Jahre Erfahrung in Recht und Compliance in der FinanzbrancheErfahrung in derselben Branche
„3+ years of experience in operational compliance (first line), working with SME or corporate clients within a bank, fintech, or regulated financial institution in Europe.“
- Wunsch: Erfahrung in Operations oder Einkauf mit RegTech, Compliance & GRCGenau diese Spezialisierung
„Strong hands-on experience with KYB/KYC onboarding and customer risk assessments, including the ability to independently handle complex corporate structures across European jurisdictions“
- Wunsch: mindestens 3 Jahre Erfahrung in Operations oder Einkauf in der FinanzbrancheErfahrung in derselben Branche
„- 3+ years of experience in operational compliance (first line), working with SME or corporate clients within a bank, fintech, or regulated financial institution in Europe“
Software & Produkt
- Payments & Zahlungsverkehrbestätigt
- RegTech, Compliance & GRCbestätigt
- Buchhaltung, Controlling & Spend-Managementbestätigt
- Cybersecurity & Threat Detectionaus Firmenkontext abgeleitet
- Developer Tools, DevOps & Observabilityaus Firmenkontext abgeleitet
Pliant Card & Spend OS: Produktbezug nicht in der Anzeige belegt. (aus Firmenkontext abgeleitet)
- arbeitsmodell
- Hybrid
- gehalt
- nicht angegeben
- erfahrung
- ab 3 Jahren
- level
- Professional
Auch interessant für
- · KYC-/AML-Analyst:innen aus Banken oder Neobanken
- · Compliance-Mitarbeitende aus Zahlungsdienstleistern und Fintechs
- · Geldwäschebeauftragte oder Onboarding-Spezialist:innen aus regulierten Finanzinstituten
Nicht angegeben
- Gehalt
- Anzahl Homeoffice-Tage
- Anstellungsart
belege aus der stellenanzeige anzeigen
- Komplexe Onboarding-Fälle europäischer Kunden von Dokumentenprüfung bis Entscheidung verantworten
„Own complex onboarding cases end-to-end - from initial document review through to final decision - for customers across European markets“
- Risikobewertungen durchführen und über Annahme, Eskalation oder Ablehnung entscheiden
„Conduct thorough risk assessments applying internal policies and regulatory expectations“
- Wirtschaftlich Berechtigte in mehrstufigen Holdingstrukturen ermitteln
„Assess complex ownership structures, including multi-layered holding companies, determining ultimate beneficial ownership with accuracy and confidence.“
- Fälle von Kolleg:innen im Vier-Augen-Prinzip prüfen und Feedback geben
„Review cases prepared by colleagues, upholding the four-eyes principle and providing constructive feedback“
- Compliance-Workflows verbessern und neue Compliance-Tools einführen
„Support the rollout of new compliance tooling, including testing, feedback, and adoption within the team.“
- Pflicht: KYB
„Strong hands-on experience with KYB/KYC onboarding and customer risk assessments“
- Pflicht: KYC
„Strong hands-on experience with KYB/KYC onboarding and customer risk assessments“
- Pflicht: AML/CTF
„Solid understanding of European AML/CTF frameworks“
- Pflicht: Risikobewertung
„customer risk assessments, including the ability to independently handle complex corporate structures“
- Pflicht: Handelsregister-Recherche
„corporate registry practices across key European markets“
- Ebene: operativ
„- 3+ years of experience in operational compliance (first line), working with SME or corporate clients within a bank, fintech, or regulated financial institution in Europe“
- Internationalität: international (mehrere Länder)
„for customers across European markets“
aufgaben
Berufsfelder
- Business Operations
anforderungen
Fähigkeiten
- KYB
- KYC
- AML/CTF
- Risikobewertung
- Handelsregister-Recherche
- CAMS (optional)
originalanzeige
Die vollständige Beschreibung findest du in der Originalanzeige. Oben siehst du unsere eigene Analyse der Stelle.
woran arbeitet Pliant?
Pliant ist im Bereich Cybersecurity & Threat Detection und Developer Tools, DevOps & Observability tätig.
Softwaredomänen
- Cybersecurity & Threat Detectionaus Firmenkontext abgeleitet
- Developer Tools, DevOps & Observabilityaus Firmenkontext abgeleitet
- Payments & Zahlungsverkehraus Firmenkontext abgeleitet