Senior FinCrime Prevention Specialist
externe stelle · quelle: Personio XML-Feed · zuletzt geprüft 20.10.2026
der job in 20 sekunden
Senior FinCrime Prevention Specialist · Senior
Du verhinderst bei einem Fintech Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug. Du führst Enhanced Due Diligence bei vermögenden Kund:innen durch, untersuchst Transaktionsalarme und unterstützt Verdachtsmeldungen an den MLRO. Außerdem sicherst du auditfähige Dokumentation.
Wen sucht Vivid Money wirklich?
Gesucht wird eine Person mit mindestens fünf Jahren AML-, KYC- oder Financial-Crime-Erfahrung bei einem Fintech oder einer Bank, die High-Net-Worth-Kundschaft und komplexe Strukturen sicher beurteilt.
Kernaufgaben
- 01Enhanced Due Diligence bei vermögenden und hochwertigen Kund:innen durchführen
- 02KYC-Dokumente, Herkunft von Vermögen und Mitteln prüfen
- 03Alarme des Transaktionsmonitorings untersuchen und dokumentieren
- 04SAR/STR-Erstellung unterstützen und an den MLRO eskalieren
- 05Periodische Überprüfungen von Kundenkonten durchführen
- 06An Audits, Regulatory Reviews und Richtlinienupdates mitwirken
Was du mitbringen solltest
Gefordert
- AML
- KYC
- Enhanced Due Diligence
- Transaction Monitoring
- PEP-Prüfung
- Sanktionsprüfung
Rollenprofil
Compliance, Geldwäsche- & Betrugsprävention · Recht, Compliance & Risiko
aus dem Stellentitel
- Internationalität
- international (mehrere Länder)
Worauf es bei der Erfahrung ankommt
- Wunsch: mindestens 5 Jahre Erfahrung in Recht und Compliance mit RegTech, Compliance & GRCGenau diese Spezialisierung
„5+ years of experience in AML, KYC, or financial crime compliance at a fintech or a“
Software & Produkt
- RegTech, Compliance & GRCbestätigt
- Core Banking & Banking-Plattformenbestätigt
- Payments & Zahlungsverkehraus Firmenkontext abgeleitet
- Buchhaltung, Controlling & Spend-Managementaus Firmenkontext abgeleitet
- Trading, Brokerage & Wealth-Techaus Firmenkontext abgeleitet
Welches Produkt die Stelle betrifft, ist nicht eindeutig belegt. (unbekannt)
- arbeitsmodell
- Remote
- gehalt
- nicht angegeben
- erfahrung
- ab 5 Jahren
- level
- Senior
Auch interessant für
- · AML-/KYC-Analyst:innen aus Banken, die zu einem Fintech wechseln wollen
- · Compliance-Spezialist:innen aus Zahlungsdienstleistern oder Krypto-Anbietern
- · Betrugsermittler:innen mit Erfahrung in Transaktionsüberwachung
Nicht angegeben
- Gehalt
- Sprachanforderungen
- konkretes Produkt
- Anstellungsart
belege aus der stellenanzeige anzeigen
- Enhanced Due Diligence bei vermögenden und hochwertigen Kund:innen durchführen
„Conduct enhanced due diligence (EDD) on high-net-worth and high-value“
- KYC-Dokumente, Herkunft von Vermögen und Mitteln prüfen
„Review and verify KYC documentation, source of wealth, and source of funds.“
- Alarme des Transaktionsmonitorings untersuchen und dokumentieren
„Investigate alerts generated by transaction monitoring systems and document“
- SAR/STR-Erstellung unterstützen und an den MLRO eskalieren
„Support Suspicious Activity/Transaction Report (SAR/STR) preparation and“
- Periodische Überprüfungen von Kundenkonten durchführen
„Perform periodic reviews of high-value client accounts in line with regulatory and“
- An Audits, Regulatory Reviews und Richtlinienupdates mitwirken
„Participate in internal audits, regulatory reviews, and remediation actions.“
- Pflicht: AML
„5+ years of experience in AML, KYC, or financial crime compliance at a fintech or a“
- Pflicht: KYC
„5+ years of experience in AML, KYC, or financial crime compliance at a fintech or a“
- Pflicht: Enhanced Due Diligence
„Experience with enhanced due diligence and transaction monitoring investigations.“
- Pflicht: Transaction Monitoring
„Experience with enhanced due diligence and transaction monitoring investigations.“
- Pflicht: PEP-Prüfung
„Ability to assess complex client structures, PEP exposure, and cross-border risks.“
- Pflicht: Sanktionsprüfung
„Identify and escalate red flags, sanctions hits, and adverse media.“
- Internationalität: international (mehrere Länder)
„Ensure adherence to AML/CTF regulations, internal policies, and global standards.“
aufgaben
Berufsfelder
- Compliance & Risiko
anforderungen
Fähigkeiten
- AML
- KYC
- Enhanced Due Diligence
- Transaction Monitoring
- PEP-Prüfung
- Sanktionsprüfung
originalanzeige
Die vollständige Beschreibung findest du in der Originalanzeige. Oben siehst du unsere eigene Analyse der Stelle.
woran arbeitet Vivid Money?
Vivid Money ist ein 2019 in Berlin gegründetes europäisches Fintech, das Geschäftskonten, Firmenkarten, Ausgabenmanagement und Treasury-Angebote für KMU, Start-ups und Selbstständige anbietet. Die Plattform wird in Luxemburg (CSSF) und den Niederlanden (AFM) reguliert.
Produkte
Geschäftskonten und IBANs
Firmenkonten mit mehreren deutschen IBANs, SEPA-Instant-Überweisungen, SWIFT und Währungstausch.
Firmenkarten
Physische und virtuelle Karten mit individuellen Limits, Händlerregeln und Cashback.
Budgets, Zahlungsfreigaben und Buchhaltung
Ausgabenmanagement mit Budgets, mehrstufigen Freigaben, Belegerfassung per App und DATEV-Export.
- Geschäftsmodell
- Softwarehersteller (eigenes Produkt)
- Bereitstellung
- SaaS / Cloud
- Zielkund:innen
- KMUStart-upsSelbstständigeVereinePersonengesellschaften
- Branchen der Kund:innen
- FintechBanking
Softwaredomänen
- Core Banking & Banking-Plattformenbestätigt
- Payments & Zahlungsverkehrbestätigt
- Buchhaltung, Controlling & Spend-Managementbestätigt
- Trading, Brokerage & Wealth-Techbestätigt