Berlin
Global KYC Lead
externe stelle · quelle: Greenhouse Job Board · zuletzt geprüft 20.10.2026
der job in 20 sekunden
Global KYC Manager · Lead
Du verantwortest bei SumUp das globale KYC- und Screening-Framework für PEP und Sanktionen und entwickelst Kundenrisiko-Scoring-Modelle. Du steuerst die KYC-Strategie und arbeitest mit AML Operations, Onboarding und Produktteams. Der Standort ist Berlin oder London mit Office-first-Setup.
Wen sucht SumUp wirklich?
Gesucht wird eine Person mit nachgewiesener KYC-Management-Erfahrung in Fintech, Payments, E-Money oder Banking, die Teams durch regulatorischen Wandel geführt hat und AML-/CTF-Regulierung fundiert kennt.
Kernaufgaben
- 01KYC- und EDD-Anforderungen für regulierte Produkte in globalen Märkten identifizieren und straffen
- 02PEP- und Sanktions-Screening-Framework inklusive Tools und Kontrollen verantworten und verbessern
- 03Kundenrisiko-Scoring-Modelle und Methoden entwickeln und pflegen
- 04KYC-Strategie und Remediation nach Reviews, Regulierung und Eskalationen leiten
- 05Mit AML Operations und Onboarding regulatorische Anforderungen in skalierbare Prozesse überführen
Was du mitbringen solltest
Gefordert
- KYC
- AML/CTF
- Customer Risk Scoring
- Enhanced Due Diligence
Sprachen
- Englisch
Rollenprofil
Compliance, Geldwäsche- & Betrugsprävention · Recht, Compliance & Risiko
aus dem Stellentitel
- Internationalität
- international (mehrere Länder)
Worauf es bei der Erfahrung ankommt
- Wunsch: Erfahrung in Recht und Compliance mit RegTech, Compliance & GRC oder Payments & ZahlungsverkehrGenau diese Spezialisierung
„Proven experience as a KYC manager in fintech, payments, e-money or banking, including leading teams through regulatory change“
Software & Produkt
- Payments & Zahlungsverkehrbestätigt
- RegTech, Compliance & GRCbestätigt
- Core Banking & Banking-Plattformenaus Firmenkontext abgeleitet
- E-Commerce-Plattformenaus Firmenkontext abgeleitet
Welches Produkt die Stelle betrifft, ist nicht eindeutig belegt. (unbekannt)
- arbeitsmodell
- Vor Ort
- gehalt
- nicht angegeben
- erfahrung
- nicht angegeben
- level
- Lead
Auch interessant für
- · AML-/Compliance-Manager:innen aus Banken oder Zahlungsdienstleistern
- · KYC-Teamleitungen aus E-Money- oder Fintech-Unternehmen
- · Financial-Crime-Risk-Spezialist:innen aus der Beratung
Nicht angegeben
- Gehalt
- geforderte Berufserfahrung
- konkretes Produkt
- Anstellungsart
belege aus der stellenanzeige anzeigen
- KYC- und EDD-Anforderungen für regulierte Produkte in globalen Märkten identifizieren und straffen
„Identify and streamline KYC and enhanced due diligence requirements for regulated products across global markets“
- PEP- und Sanktions-Screening-Framework inklusive Tools und Kontrollen verantworten und verbessern
„Own and continuously improve the PEP and sanctions screening framework, including its tools and controls“
- Kundenrisiko-Scoring-Modelle und Methoden entwickeln und pflegen
„Develop and maintain customer risk scoring models and methodologies“
- KYC-Strategie und Remediation nach Reviews, Regulierung und Eskalationen leiten
„Lead KYC strategy and remediation work arising from internal and external reviews, regulatory developments and significant case escalations“
- Mit AML Operations und Onboarding regulatorische Anforderungen in skalierbare Prozesse überführen
„Partner with AML Operations and Onboarding teams to turn regulatory requirements into scalable processes and controls“
- Pflicht: KYC
„Proven experience as a KYC manager in fintech, payments, e-money or banking“
- Pflicht: AML/CTF
„Deep knowledge of AML/CTF regulations and law enforcement reporting frameworks“
- Pflicht: Customer Risk Scoring
„Experience building and managing screening frameworks alongside customer risk scoring models“
- Pflicht: Enhanced Due Diligence
„Identify and streamline KYC and enhanced due diligence requirements“
- Internationalität: international (mehrere Länder)
„Identify and streamline KYC and enhanced due diligence requirements for regulated products across global markets“
aufgaben
Berufsfelder
- Compliance & Risiko
anforderungen
Fähigkeiten
- KYC
- AML/CTF
- Customer Risk Scoring
- Enhanced Due Diligence
originalanzeige
Die vollständige Beschreibung findest du in der Originalanzeige. Oben siehst du unsere eigene Analyse der Stelle.
woran arbeitet SumUp?
SumUp ist ein globales Fintech-Unternehmen, das Kleinst- und Kleinunternehmen Zahlungslösungen bietet, darunter Kartenterminals, Tap to Pay, Rechnungen, Zahlungslinks und ein Geschäftskonto. Es ist in 38 Märkten aktiv und betreut über 4 Millionen Händler.
Produkte
Kartenterminals (Solo Lite, Solo, Terminal)
Eigene Kartenlesegeräte und Terminals zur Annahme von Kartenzahlungen, teils mit Touchscreen und Belegdrucker.
Tap to Pay
Funktion, mit der Händler kontaktlose Zahlungen direkt über das Smartphone (iPhone und Android) annehmen können.
Geschäftskonto
Kostenloses Geschäftskonto mit Mastercard, das über die SumUp-App eröffnet wird.
- Geschäftsmodell
- Softwarehersteller (eigenes Produkt)
- Bereitstellung
- Hardware mit SoftwareSaaS / Cloud
- Zielkund:innen
- KleinstunternehmenKleine HändlerSelbstständige
- Branchen der Kund:innen
- EinzelhandelGastronomieDienstleistungen
Softwaredomänen
- Payments & Zahlungsverkehrbestätigt
- Core Banking & Banking-Plattformenbestätigt
- E-Commerce-Plattformenbestätigt