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Externe Signale wie Biometrie, Geräte-Fingerprinting und Sanktionsprüfungen bringst du als Module in die Trust Platform. Dafür bewertest du Anbieter, führst Ausschreibungen und verantwortest Dashboards sowie einheitliche Datenschemata. Die Rolle in Berlin oder München richtet sich stark auf Kundenbedürfnisse und Marktchancen aus.
Als Werkstudent:in unterstützt du die Betreuung bestehender Banking-Partner: Du bereitest Geschäftstermine vor, verfolgst Nutzungskennzahlen und recherchierst Wachstumsmöglichkeiten. Anfragen zur Produkteinrichtung klärst du mit Operations und Compliance. Genannt sind 16-17 Euro pro Stunde und ein flexibles, nicht näher beschriebenes Arbeitsmodell.
Du entwickelst KI-gestützte Middleware mit Node.js oder Python und verknüpfst Unternehmenssysteme über Datenpipelines. Du automatisierst CI/CD mit GitLab, stellst AWS-Infrastruktur per IaC bereit und betreibst MCP-Server. Als Standorte nennt die Anzeige Berlin, München oder Rennes; Remote-Arbeit wird erwähnt, das konkrete Arbeitsmodell bleibt offen.
In der zweiten Kontrolllinie (Second Line of Defense) steuerst du IT-Risiken der Bank und berichtest direkt an den Deputy CISO. Du entwickelst das DORA-Risikomanagement weiter, pflegst das Risikoregister und setzt KI für Risikobewertungen und Compliance ein. Die Stelle liegt in Berlin; bei Bedarf erhältst du Umzugs- und Visaunterstützung.
Identitätsprüfung, Händler-Onboarding und KYC/KYB bilden den Kern deiner Backend-Arbeit. Du entwickelst und betreibst dafür Go-Services, modernisierst Java-Altsysteme und verbesserst die Störungsbehebung. Die Rolle ist büroorientiert in Berlin angesiedelt.
Erklärbare Transaktionsüberwachung gegen Finanzkriminalität ist dein Schwerpunkt im Risk AI Engineering Squad. Du verantwortest Trainingspipelines und produktive ML-Modelle, untersuchst Drift und dokumentierst Modelle für regulatorische Prüfungen. Gesucht ist vor allem Python-Engineering-Praxis; AML-Erfahrung ist ein Plus, keine Pflicht.
KYC-Prüfungen, Sanktionslisten und Verdachtsmeldungen bestimmen deinen Alltag im AFC Operations-Team. Du bearbeitest Screening-Treffer, unterstützt die Anpassung von Matching-Logik und Schwellenwerten und kontrollierst die Qualität der Ergebnisse. Verhandlungssicheres Englisch und ausgezeichnetes Deutsch sind Pflicht; zwei bis vier Jahre AFC-Erfahrung nennt die Anzeige als Beispiel.
Die Methodik der Geldwäsche-Risikoanalyse und die Steuerung des AFC-Rahmenwerks stehen hier im Mittelpunkt. Du entwickelst Prozesse und Kontrollen weiter, bewertest AML-bezogene Auslagerungen und übersetzt neue Regulierung in Standards; auch AFC-Projekte und Prüfungen gehören zu deinem Aufgabenbereich.
Systemsoftware für Agentenausführung und Modellbereitstellung entwickelst du mit tiefem Linux-Fokus; der Stack umfasst Go, TypeScript und Bazel. Du untersuchst Engpässe bis zum Kernel und verantwortest im Squad aus drei bis vier Engineers Roadmap und Produktionsbetrieb mit. Bei Störungen eigener Änderungen führst du die Behebung.
Bei vermögenden und risikoreichen Kunden prüfst du Vermögens- und Mittelherkunft, bewertest Risiken und untersuchst auffällige Transaktionen. Du bereitest Verdachtsmeldungen zur Eskalation an den MLRO mit vor und hältst Fallakten prüfungsfähig. Gefordert sind mindestens fünf Jahre AML-, KYC- oder Finanzkriminalitäts-Compliance bei einer Bank oder einem Fintech.
Bei Raisin Bank verbindest du Geldwäsche-Risikoanalysen und Kundenrisikobewertungen mit der Weiterentwicklung des AML-Rahmenwerks. Du leitest bankweite und kundenbezogene AFC-Projekte, begleitest Prüfungen und schulst Mitarbeitende zu regulatorischen Anforderungen.
KYC/KYB-Prüfstrecken, Nachbesserungskampagnen und gefährdete wiederkehrende Umsätze machst du mit einem neu aufgebauten Analysebereich messbar. Du modellierst Daten mit dbt und entwickelst in Omni Auswertungen zur selbstständigen Nutzung durch Fachteams. Besonders intensive Phasen liegen im vierten Quartal sowie im Mai und Juni.
Von Risikomodellen bis zu Machine Learning prüfst du bei Solaris mathematische Belastbarkeit, Datenherkunft und Vorverarbeitung. Du leitest Audits, hinterfragst Modellannahmen und verfolgst Feststellungen im MaRisk/KWG-Umfeld nach. Die Anzeige sucht ausdrücklich für Frankfurt und verlangt verhandlungssicheres Deutsch und Englisch.
Im Growth-Team entwickelst du das Backend für Kunden-Onboarding, die Bekämpfung von Finanzkriminalität und Kreditrisikosteuerung. Du gestaltest sichere Microservices mit Java und Spring Boot und implementierst Integrations- sowie Ende-zu-Ende-Tests; Remote-Arbeit ist innerhalb der EU und im Vereinigten Königreich möglich.
Cloud- und KI-Risiken stehen im Mittelpunkt deiner Arbeit im IS-Controls-Team: Du prüfst monatliche Kontrollnachweise, meldest Abweichungen und wirkst an Risikoindikatoren mit. Dazu gleichst du Kontrollrahmen mit BSI C5 und KI-Governance ab und unterstützt Audits. Für die Stelle in Berlin wird bei Bedarf Umzugs- und Visaunterstützung angeboten.
Komplexe Firmenstrukturen und wirtschaftlich Berechtigte prüfst du beim Onboarding europäischer Unternehmenskunden. Du entscheidest über Annahme, Eskalation oder Ablehnung, kontrollierst Fälle im Vier-Augen-Prinzip und entwickelst Prüfprozesse weiter; dafür sind mindestens drei Jahre operative Compliance-Erfahrung gefragt.
Externe Teams für Compliance-Prozesse steuerst du anhand von Qualität, Risiken und verfügbarer Kapazität. Du priorisierst deren Arbeitsvorrat, beseitigst Engpässe und dokumentierst Abläufe; AFC-Fachwissen und SQL sind dabei ausdrücklich Zusatzkenntnisse, während Englisch auf C1-Niveau verlangt wird.
Identitätsprüfungen über alle SumUp-Märkte hinweg stehen im Zentrum deiner Führung des Verification-Teams. Du steuerst die Modernisierung bestehender Systeme, übersetzt KYC/KYB-Anforderungen in Entwicklungsarbeit und priorisierst mit dem Produktmanagement die Roadmap. In Berlin mit Büro-Schwerpunkt gehören Personalentwicklung und auditierbare, zuverlässige KI-Komponenten ebenfalls zu deiner Verantwortung.
Regulatorisch bedingte Kundenmigrationen auf eine neue Plattform stehen zunächst im Zentrum deiner Arbeit an automatisierter Identitätsprüfung. Du steuerst Roadmap und Umsetzung, klärst Störungen und begleitest Kund:innen bei der Umstellung. In Berlin oder München setzt du außerdem GenAI für Recherche, Spezifikationen und Berichte unter menschlicher Kontrolle ein.
Bei der Aufnahme neuer Kunden und späteren Risikoprüfungen gestaltest du Qontos KYCB-Prozesse. Du entwickelst Identitäts-, Betrugs- und Sanktionsregeln, automatisierst Routineentscheidungen mit KI und begleitest den Wechsel hunderter Operations-Prüfkräfte auf eine neue Workflow-Plattform.