Senior FinCrime Prevention Specialist
externe stelleBei vermögenden und risikoreichen Kunden prüfst du Vermögens- und Mittelherkunft, bewertest Risiken und untersuchst auffällige Transaktionen. Du bereitest Verdachtsmeldungen zur Eskalation an den MLRO mit vor und hältst Fallakten prüfungsfähig. Gefordert sind mindestens fünf Jahre AML-, KYC- oder Finanzkriminalitäts-Compliance bei einer Bank oder einem Fintech.
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